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国旅联合：股东大会决议公告

2008-05-16 00:00:00 消息来源:上交所作者：匿名


国旅联合]股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年股股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2007年年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本432000000股为基数，每10股派0.23元(含税)。三、通过关于修改《公司章程》的议案。四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。五、续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务。六、通过公司募集资金管理制度。七、通过公司风险激励与约束计划。