江西鑫新实业股份有限公司于2008年5月15日以通讯方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中邦置业集团有限公司(下称：中邦集团)关于资产置换及发行股份购买资产协议书的议案：公司拟将与漆包线业务相关资产和负债(下称：拟置出资产)与中邦集团的优质房地产资产(包括中邦集团所持有的6家公司股权，下称：拟置入资产)进行置换。截至2007年12月31日，公司拟置出资产的净资产帐面值约20927万元(最终交易价格以资产评估报告确定的评估结果与同一基准日经审计的帐面值孰高者为准)，拟置入资产的预计评估价值约为140900万元(最终交易价格根据资产评估报告确定的评估结果并经双方确认后为准)，置换差额约为119973万元。公司拟向中邦集团发行不超过14500万股(含14500万股)人民币普通股(A股)，发行价格为7.44元/股，折合不超过107880万元作为资产置换差额的对价支付方式。若发行后仍存在置换差额，则该部分置换差额作为公司对中邦集团的负债，待公司本次置入资产相关项目销售完成后或公司完成本次置换3年后(两者以孰长为准)，再偿还给中邦集团(不计利息)；若中邦集团拟置入资产的评估净额超过140900万元，超过部分将由中邦集团无偿赠与公司。
二、通过公司重大资产置换及发行股份购买资产预案的议案。
待本次交易标的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会，对上述相关事项作出补充决议，同时公告召开股东大会事宜。
截止到本公告日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露日当天(2008年5月16日)上午10:30复牌。 |