本报讯 中国人民银行和外交部日前代表中国政府参加了金融行动特别工作组（FATF）第19届全会第三次全体会议，并就《中国改进反洗钱/反恐融资体系行动计划》的落实情况向全体会议进行了第三次报告。各成员对中国在金融业反洗钱监管等领域取得的显著进展表示肯定，但同时认为中国在完善洗钱和恐怖融资犯罪立法方面仍有许多工作要做。全体会议决定，将于今年9月委派专家组和高级代表团来华，就反洗钱立法和金融业反洗钱监管等领域进行实地考察。
此外，会议对观察员政策、FATF评估标准和程序、年度报告、财务预决算等问题进行了讨论；审议了中国、希腊、美国、丹麦、西班牙和挪威的后续工作报告，讨论通过了俄罗斯、中国香港以及海湾国家合作组织（GCC）成员卡塔尔和阿联酋的互评估报告；重申了FATF 2月份全会针对乌兹别克斯坦、伊朗、巴基斯坦、土库曼斯坦、圣多美岛和普林西比岛以及北塞浦路斯等国家和地区反洗钱反恐融资体系存在风险所发表声明的关注；讨论通过了《防止大规模杀伤性武器扩散融资》、《商业网站和互联网支付体系的洗钱/恐怖融资风险》、《洗钱/恐怖融资风险分析战略》等三份类型趋势研究报告和《防止以贸易为背景的洗钱活动的最佳实践》，以及会计师、贵重金属和宝石、房地产经纪、信托和公司服务提供商等特定非金融行业的《以风险为基础的反洗钱指引》。 |